300 cittadini bengalesi incriminati e multati in Italia per riciclaggio di denaro

Belal Bhuiyan (da Roma, Italia):
L’Italia diventa ogni giorno più severa per prevenire flussi illeciti di denaro e il finanziamento del terrorismo. Almeno 300 migranti bengalesi provenienti dalla zona di Marghera a Venezia sono stati accusati di aver violato le leggi antiriciclaggio nell’invio di denaro a casa, con multe che vanno da 1.000 a 50.000 euro. Tuttavia, poiché il costo dell’invio di denaro è elevato per gli immigrati, molte persone inviano più denaro senza conoscere la legge. In base alla legge Tali, è possibile inviare all’estero un massimo di 1.000 euro a settimana, ma una persona ha superato questo limite inviando 1.900 euro alla volta, spingendo la Guardia di Finanza a condurre un’indagine mirata e a individuare la violazione. – La sezione speciale della polizia economica italiana avverte tutti i residenti di non inviare più di 1.000 euro alla settimana, di utilizzare agenti legittimi, di essere a conoscenza della legge, di essere soggetti a multe e di rispettarla.